Форум Блог Новости Путеводитель   Реклaма

Индия › В Индии арестованы трое россиян по обвинению в создании местной МММ

Luna ж
Карма 1943
Ответить
30.05.2013
В восточном индийском штате Ассам арестованы трое россиян по обвинению в мошенничестве. Все они являются создателями местной финансовой пирамиды - МММ (Mavrodi Mondial Moneybox India), сообщает газета The Times of India.

В числе арестованных - Алексей Муратов, предположительно, глава МММ-Индия, а также Данис Росаов и Андрей Кильюн. Вместе с ними арестованы их индийские партнеры - Динеш Котиан и Римиш Балан из Мумбаи и Набаджит Дас из Ассама, передает ИТАР-ТАСС.

"Они собирали деньги, якобы, на благотворительность, - заявил инспектор местной полиции Л.Р.Биснои. - Они только начали работу, однако в их планы входило охватить весь штат. Во вторник (28 мая) ими был организован семинар с целью заманить вкладчиков".

Как отмечает Times of India, это был второй приезд арестованных россиян в штат Ассам. Один из них представлялся российским журналистом. Полиция конфисковала вещи, которые были при россиянах. Мошенников взяли в отеле, в котором они остановились на время визита.

При этом индийское издание указывает, что МММ-Индия была основана "Сергеем Пантелеевичем Мавроди, российским бизнесменом и финансистом, которого российский суд признал виновным в обмане 10 тысяч вкладчиков".

По данным правоохранительных органов, в Ассаме вкладчиками МММ стали 25 человек, тогда как в северо-западном штате Пенджаб число вкладчиков финансовой пирамиды было значительно больше.

"Пенджабская полиция подтвердила, что обманутые вкладчики потеряли 150 млн рупий (более 2,6 млн долларов)", - добавил Биснои.

Ранее власти индийских штатов Махараштра, Гуджарат, Пенджаб и Андхра-Прадеш предупредили жителей о "мошеннических схемах в индийской МММ", для участия в которой нужно было внести 90 долларов.

В консульском отделе посольства России в Индии подтвердили информацию об арестованных россиянах, уточнив, что пока выясняют подробности инцидента.

http://www.newsru.com/world/30may2013/mmmindia.html
Карма 423
Ответить
30.05.2013
Индусы ревнуют - свою коровку хотят доить только сами...
Janes ж
Карма 182
Ответить
3.06.2013
Говорят, что мошенничество с кредитками на Шри Ланке идет в тесном сотрудничестве с русскими...
Luna ж
Карма 1943
Ответить
3.07.2013
The Times of India: В Индии задержаны новые участники «МММ»

Индийский Отдел по борьбе с экономическими преступлениями продолжается расследовать мошенническую схему частной компании «МММ-Индия», пишет The Times of India. Арестованы новые предполагаемые мошенники, ими оказались гражданин России Михаил Глухов и его жена-индианка Дженнифер Менезес.

«Парочка контролировала рекламу и координировала работу фирмы через интернет. Мы задержали их на Гоа, они будут доставлены сегодня вечером», - заявили в полиции.



Как сообщает газета, Глухов работал переводчиком. Кроме этого, он организовал несколько учебных центров для вкладчиков. Когда приезжал какой-нибудь россиянин с лекцией, он переводил ее на английский и хинди.



Отдел по борьбе с экономическими преступлениями заморозил более 20 банковских счетов подозреваемых. Сейчас полиция выясняет, были ли вывезены деньги из страны.

В июне были задержаны 5 подозреваемых, среди которых были 2 россиянина: Алексей Муратов и Денис Рожков, напоминает The Times of India. В деле фигурирует и создатель МММ россиянин Сергей Мавроди.



В пятницу задержанные предстанут перед судом. МММ заявляет, что это «не компания и не коммерческая деятельность, а сообщество для помощи друг другу». МММ была организована Сергеем Пантелеевичем Мавроди, российским предпринимателем и финансистом, который был признан российским судом виновным в обмане 10 000 вкладчиков, напоминает издание.

http://inotv.rt.com/2013-07-02/V-Indii-zaderzhani-novie-uchastniki
Следить за важными новостями удобно на нашем телеграм-канале «Межгалактический Дирижабль». У нас также есть уютный «Межгалактический Чат».
Помощь сайту
Войди или зарeгиcтpируйся, чтобы писать
Случайные топики